Одна из новых форм мошенничества – использование желания граждан получить доход от криптообменной деятельности.
– Так, злоумышленники посредством тех же мессенджеров в ходе переписки или голосового общения предлагают пройти обучение торговле на криптобиржах, убеждают граждан переводить криптовалюту и денежные средства на подконтрольные им счета, – говорит следователь Светлогорского РОСК Кирилл Ковшар.
Светлогорские следователи возбудили 15 уголовных дел по ч.ч. 1, 3, 4 ст. 209 Уголовного кодекса в отношении неустановленных лиц, которые обманным путем завладели денежными средствами светлогорцев: в большинстве случаев использовались скам-биржи, которые представляют собой схожий дизайн обычной криптобиржи.
Одним из примеров можно привести уголовное дело, возбужденное Светлогорским РОСК по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь: неустановленное лицо, несколько недель вело переписку с потерпевшим С. в мессенджере «WhatsАрр» с сетевым именем «Kazanskiy Sergey». Под предлогом заработка денежных средств на бирже, предоставляло ссылку со скам-биржей, после чего убедило мужчину осуществить операции по переводу денежных средств в общей сумме 51 201 белорусских рублей на различные криптокошельки с использованием криптообменника «Whitebird».
Также установлены обстоятельства уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Светлогорска, которая за последние полтора года предприняла две крайне неудачные попытки быстрого заработка. Весной прошлого года она поверила «биржевому брокеру» из мессенджера «Telegram». Пользователь под учетной записью «Andrey» после краткой переписки в мессенджере якобы принял ее в команду для совместной прибыльной торговли. По указанию лжеброкера женщина зарегистрировалась на трейдинговой площадке и предоставила доступ в личный кабинет. Жительница Светлогорска выполняла инструкции «специалиста» и проводила виртуальные манипуляции, которые принимала за настоящие торговые сделки.
После серии «успешных» операций куратор предложил подопечной снять со счета крупный заработок. При попытке вывода денег на нее посыпались требования по уплате комиссии, налога и других платежей. Для указанных взносов женщина взяла несколько кредитов. Выполнив все условия, светлогорчанка не смогла вывести деньги и решила искать онлайн-помощи у «юристов» из мессенджеров. Столкнувшись с очередной порцией обмана, в марте 2025 года обратилась в милицию.
Светлогорским РОСК было возбуждено уголовное дело по ч.З ст.209 (завладение имуществом путем обмана в крупном размере) УК Республики Беларусь. Установлено, что за время общения с кибермошенниками женщина перевела на чужие счета не менее 12500 руб.
Находясь в статусе потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, женщина стала искать удаленную подработку для погашения кредитов и просрочек. В мессенджере «Телеграм» с ней связался пользователь под ником «Займ Займов» с предложением о крупном займе. Женщина доверительно написала ему о своих проблемах, но получила отказ. Пользователь посоветовал найти работу в наркомаркете. Спустя время она согласилась.
Жительница Светлогорска прошла онлайн-обучение в крупном наркошопе, выполнила тестовое задание и вступила в ряды наркокурьеров. В мае 2025 года получила задание забрать в Гомеле два мастер-клада с особо опасными психотропными веществами, перевезла 4-СМС и альфа-PVP в свою квартиру. В последующим часть веществ расфасовала на мелкие дозы и спрятала в закладках на территории Светлогорска. Утром 30 мая 2025 года была с поличным задержана сотрудниками милиции.
Жительница райцентра сотрудничала со следствием, призналась в содеянном и раскаялась: на основании собранных по делу доказательств Светлогорский РОСК предъявил обвинение по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой) УК Республики Беларусь. К фигурантке применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
